Binance (группа компаний и платформа)

Binance — международный бренд и платформа для операций с цифровыми активами, услуги которой предоставляются несколькими юридическими лицами. С 5 января 2026 года регулируемые виды деятельности глобальной платформы Binance.com в структуре ADGM распределены между Nest Exchange Limited, Nest Clearing and Custody Limited и Nest Trading Limited; для отдельных стран, продуктов и категорий клиентов могут применяться другие поставщики услуг. Правовые события в истории Binance относятся к конкретным юридическим лицам группы. Функции сервиса, комиссии и меры безопасности рассматриваются в обзоре Binance.

Правовая история

• 21 ноября 2023 года Binance Holdings Limited признала вину по федеральным обвинениям США, связанным с Bank Secrecy Act, неисполнением обязанности зарегистрироваться в качестве оператора денежных переводов (money transmitting business) и санкционным законодательством. В рамках соглашения с DOJ компания согласилась на конфискацию и уголовный штраф общей суммой 4 316 126 163 доллара. Урегулирование было скоординировано с действиями FinCEN, OFAC и CFTC. Changpeng Zhao отдельно признал вину в необеспечении эффективной AML-программы и ушёл с должности CEO.
• 30 апреля 2024 года Zhao был приговорён к четырём месяцам лишения свободы и штрафу 50 млн долларов.
• 29 мая 2025 года SEC и ответчики совместно подали процессуальный документ о прекращении с отказом от повторного предъявления тех же требований (joint stipulation to dismiss with prejudice) гражданского дела против Binance Holdings Limited, BAM Trading Services, BAM Management US Holdings и Changpeng Zhao. Это отдельное событие; оно не отменяло признание вины Binance Holdings Limited по уголовному делу 2023 года.
• 21 октября 2025 года Changpeng Zhao получил полное и безусловное президентское помилование по своему федеральному уголовному делу. В опубликованном акте назван Zhao и его индивидуальное дело; Binance Holdings Limited в документе не указана.