Binance (grupo de empresas y plataforma)

Binance es una marca y plataforma internacional para operaciones con activos digitales, cuyos servicios prestan varias personas jurídicas. Desde el 5 de enero de 2026 las actividades reguladas de la plataforma global Binance.com se han distribuido, dentro de la estructura del ADGM, entre Nest Exchange Limited, Nest Clearing and Custody Limited y Nest Trading Limited; para ciertos países, productos y categorías de clientes pueden aplicarse otros proveedores de servicios. Los eventos legales en la historia de Binance se refieren a personas jurídicas concretas del grupo. Las funciones, comisiones y medidas de seguridad del servicio se abordan en la reseña de Binance.

Historia legal

• El 21 de noviembre de 2023 Binance Holdings Limited se declaró culpable (guilty plea) de cargos federales de EE. UU. relacionados con la Bank Secrecy Act, la falta de registro como money transmitting business y la legislación de sanciones. Como parte del acuerdo con el DOJ, la empresa aceptó un decomiso y una multa penal (forfeiture and a criminal fine) por un total de 4 316 126 163 dólares. El acuerdo se coordinó con actuaciones de FinCEN, OFAC y la CFTC. Changpeng Zhao se declaró culpable por separado de no mantener un programa AML eficaz y renunció al cargo de CEO.
• El 30 de abril de 2024 Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión y una multa de 50 millones de dólares.
• El 29 de mayo de 2025 la SEC y los demandados presentaron conjuntamente un documento procesal que desestimaba, con renuncia a volver a plantear las mismas reclamaciones (una joint stipulation to dismiss with prejudice), el caso civil separado contra Binance Holdings Limited, BAM Trading Services, BAM Management US Holdings y Changpeng Zhao. Este es un evento separado; no anuló la declaración de culpabilidad de Binance Holdings Limited en el caso penal de 2023.
• El 21 de octubre de 2025 Changpeng Zhao recibió un indulto presidencial pleno e incondicional en su caso penal federal. El acto publicado nombra a Zhao y su caso individual; Binance Holdings Limited no figura en el documento.