Binance (grupo de empresas e plataforma)

A Binance é uma marca e plataforma internacional para operações com ativos digitais, cujos serviços são prestados por várias pessoas jurídicas. Desde 5 de janeiro de 2026 as atividades reguladas da plataforma global Binance.com foram distribuídas, dentro da estrutura do ADGM, entre Nest Exchange Limited, Nest Clearing and Custody Limited e Nest Trading Limited; para certos países, produtos e categorias de clientes podem se aplicar outros prestadores de serviços. Os eventos legais na história da Binance referem-se a pessoas jurídicas concretas do grupo. As funções, taxas e medidas de segurança do serviço são abordadas na resenha da Binance.

História legal

• Em 21 de novembro de 2023 a Binance Holdings Limited declarou-se culpada (guilty plea) de acusações federais dos EUA relacionadas com a Bank Secrecy Act, a falta de registro como money transmitting business e a legislação de sanções. Como parte do acordo com o DOJ, a empresa aceitou um confisco e uma multa penal (forfeiture and a criminal fine) num total de 4 316 126 163 dólares. O acordo foi coordenado com atuações da FinCEN, OFAC e CFTC. Changpeng Zhao declarou-se culpado separadamente de não manter um programa AML eficaz e renunciou ao cargo de CEO.
• Em 30 de abril de 2024 Zhao foi condenado a quatro meses de prisão e uma multa de 50 milhões de dólares.
• Em 29 de maio de 2025 a SEC e os réus apresentaram conjuntamente um documento processual que arquivava, com renúncia a voltar a apresentar as mesmas reclamações (uma joint stipulation to dismiss with prejudice), o caso civil separado contra Binance Holdings Limited, BAM Trading Services, BAM Management US Holdings e Changpeng Zhao. Este é um evento separado; não anulou a declaração de culpa da Binance Holdings Limited no caso penal de 2023.
• Em 21 de outubro de 2025 Changpeng Zhao recebeu um indulto presidencial pleno e incondicional no seu caso penal federal. O ato publicado nomeia Zhao e o seu caso individual; a Binance Holdings Limited não figura no documento.